باشرت مصالح الحرس المدني في إقليم جيبوسكوا بإسبانيا تحقيقاتها مع شاب مغربي يبلغ من العمر 19 سنة، يقيم بمدينة بلباو، بعد الاشتباه في ضلوعه في عملية نصب إلكتروني استهدفت مواطنا من إيبار، وأسفرت عن الاستيلاء على نحو 40 ألف يورو في ظرف شهرين فقط.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن المشتبه به استعمل هوية مزيفة لامرأة فرنسية ادعت حاجتها إلى المال من أجل مصاريف مرتبطة بإرث في المغرب. ولتعزيز القصة، لجأ إلى صور لوثائق رسمية مزعومة، وأخرى منسوبة لمكتب محاماة، إضافة إلى صور شخصية مؤثرة مثل ثلاجة فارغة، لإقناع الضحية بتحويل الأموال.
شبهات حول شبكة دولية
وأوضحت التحريات الأولية أن هذه الأساليب قد تكون جزءا من نشاط شبكة إجرامية منظمة تنشط عبر عدة دول، ما دفع القضاء الإسباني إلى تفعيل أوامر أوروبية لتتبع الحسابات البنكية التي استقبلت الأموال. وتشير المؤشرات الأولية إلى أن هذه الحسابات موزعة بين بلدان إفريقية وأخرى مطلة على المحيط الأطلسي والبلطيق.
متابعة قضائية مرتقبة
القضية مرشحة للكشف عن خيوط أوسع تتعلق بجرائم النصب الإلكتروني العابر للحدود، فيما ينتظر أن يحدد القضاء الإسباني المسؤوليات النهائية بعد استكمال التحقيقات وتتبع مسارات الأموال المحولة.